Год:
2021
Месяц:
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Следственным отделом ОМВД России по Изобильненскому городскому округу окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии)).

Противоправная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции окружного отдела полиции.

В результате комплекса оперативных мероприятий и следственных действий установлено, 47-летний житель села Московского, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществлял поиск юридических лиц, которые были заинтересованы в получении денежных средств. Не имея специальной разрешительной лицензии, мужчина через расчетный счет, открытый на свое имя, проводил операции в виде кассового обслуживания клиентов и выдавал им наличные.

В результате противоправных действий сумма дохода, извлеченного незаконным путем, составила около 10 миллионов рублей. Следователем собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности мужчины. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Изобильненский городской суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России